证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-019
福建省闽发铝业股份有限公司
2023年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年4月25日上午10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日9:15- 15:00期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：江宇先生
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共13人，代表有表决权的股份总数为453,795,546股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.3466%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为453,180,146股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.2810%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）8人，代表有表决权的股份总数为615,400股，占公司有表决权总股份938,630,183股的0.0656%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会监事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《2023年度报告及其摘要》。
表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。
（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。
（三）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。
（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。
（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》。
表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。
（六）审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2024年-2026年）》的议案。
表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。
（七）审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。
（八）审议通过了《关于开展2024年度期货套期保值业务方案》的议案。
表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。
（九）审议通过了《关于开展2024年度远期结售汇业务方案》的议案。
表决结果：同意453,589,146股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9545%；反对204,900股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0452%；弃权1,500股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决结果如下：同意409,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.4608％；反对204,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.2954％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2437％。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、独立董事述职情况
公司独立董事陈金龙、涂书田、李肇兴和曾繁英向本次股东大会作了2023年度工作的述职报告。《独立董事2023年度述职报告》详见公司于2024年4月3日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、丁诗妮
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2023年度股东大会会议决议
2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2024年4月25日