证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-003
福建省闽发铝业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月1日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于2025年3月21日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
《2024年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。
公司现任独立董事涂书田先生、李肇兴先生和曾繁英女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度财务决算报告》。
2024年，公司实现营业收入2,229,073,209.29元，较去年同期的2,823,984,214.99元下降了21.07%；营业成本2,093,595,937.55元，较去年同期的2,657,468,941.14元下降了21.22%；归属于上市公司股东的净利润20,774,111.97元，较去年同期的26,862,944.15 元下降了22.67%。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润20,774,111.97元，母公司实现净利润11,046,313.36元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金1,104,631.34元后，加上年初未分配利润，减去2023年度分配利润37,545,207.32元，2024年末合并报表累计可供股东分配利润为425,888,943.84元，母公司可供股东分配利润为400,713,674.24元。
综合公司未来的发展前景和战略规划，结合行业发展趋势及公司盈利状况，为增强公司的资本实力和抗风险能力，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，董事会拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案需提请公司2024年度股东会审议。
公司2025年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。
(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
(七) 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度社会责任报告》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度社会责任报告》。
（八）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长远回避，不参与表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年度日常关联交易预计的公告》。
公司2025年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。
（九）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2025年度期货套期保值业务方案》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展2025年度期货套期保值业务的公告》。
本议案需提请公司2024年度股东会审议。
（十）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2025年度远期结售汇业务方案》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展2025年度远期结售汇业务的公告》。
本议案需提请公司2024年度股东会审议。
（十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
（十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案需提请公司2024年度股东会审议。
以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
（十四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
（十五）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2024年度股东会》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议；
（二）公司2025年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2025年4月1日