证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-004
福建省闽发铝业股份有限公司
第六届董事会2026年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次临时会议通知以短信及微信的方式于2026年3月13日向各位董事发出。本次董事会会议于2026年3月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任财务总监吴赵晶先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
该议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
公司董事会同意聘任徐华敏先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
该议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。
（四）因本次薪酬对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，《关于董事薪酬方案的议案》将直接提交公司股东会审议。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，董事黄长远和黄印电同时兼任公司高级管理人员，与本议案利益相关，回避表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，黄长远与本议案利益相关，回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会2026年第一次临时会议决议；
（二）公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2026年3月18日