证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-030
福建省闽发铝业股份有限公司
第六届董事会2024年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第二次临时会议通知以短信及微信的方式于2024年9月18日向各位董事发出。本次董事会会议于2024年9月21日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售参股银行股权的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于出售参股银行股权的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会2024年第二次临时会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2024年9月23日