证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-046
福建省闽发铝业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
特别提示：
1 本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案。
2 本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年8月17日上午10：00
2、网络投票时间：2017年8月16日-2017年8月17日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月17日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月16日15:00-2017年8月17日15:00期间的任意时间。
（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长黄天火先生
（六）会议通知：公司于2017年8月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共7人，代表有表决权的股份总数为566,933,046股，占公司有表决权总股份988,093,296股的57.3765%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）6人，代表有表决权的股份总数为566,833,046股，占公司有表决权总股份988,093,296股的57.3663%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）1人，代表有表决权的股份总数为100,000股，占公司有表决权总股份988,093,296股的0.0101%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了修订《公司章程》的议案
表决结果：同意566,933,046股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中，中小股东表决情况如下：同意100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：福建君立律师事务所
（二）律师姓名：江日华、张欣
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2017年第二次临时股东大会会议决议
2、福建君立律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2017年8月17日